爱尔兰一名60多岁女子因涉嫌诈骗投资人百万欧元被捕

作者:FX110

时间:2022-02-10 09:15:41

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上周四(2月3日),爱尔兰一名女子因涉嫌在一场加密货币骗局中骗取一名投资者100万欧元(84.5万英镑)而在首都都柏林被捕。 

在银行的帮助下,爱尔兰警察厅国家经济犯罪局(Garda National Economic Crime Bureau,又称诈骗案调查组)的调查人员追踪到了一名受害者。这个人转账近100万欧元,以为这是一项“投资”。警方在都柏林南部地区进行搜查后于周四早上拘留了这名60多岁的妇女。

据调查,其部分资金被用于通过一家未具名的加密货币交易所购买数字货币,其余资金被转移到一家离岸银行。在其他政府机构的合作下,诈骗案调查组(GNECB) 得以追踪到该银行账户中的资金,并冻结几乎一半的资金返还给了受害者。 

根据1984年刑事司法法案第4条,目前,这名女子目前被关押在爱尔兰镇警察局。  

该案件仍在继续调查当中。


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