台湾警方捣毁一杀猪盘窝点,涉案金额高达5889万元!

作者:FX110

时间:2022-02-11 09:08:41

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据台媒报道,近日,台湾警方捣毁了一杀猪盘犯罪集团,其涉及洗钱、网络诈骗等。初步估算,至少有38人受骗,受骗金额高达5889万元

据了解,该集团中的两名头目陈某与张某将诈骗基站、“洗钱水房”分别设于台湾的台中市和台南市。经长期追查,台湾警方于去年捣毁该诈骗基站,今年1月再查获洗钱水房。

据警方调查,陈某与张某目前藏匿于柬埔寨,尚未到案。截止目前,台湾警方已抓捕了该犯罪集团中包括陈某妹妹在内的22人(陈某的妹妹因涉嫌经营六合彩赌博,也透过该集团的水房洗钱,列为共犯,一并被逮),同时扣押市值2337万的房屋、土地,查获部分账户赃款。

去年9月间,警方循线破获陈女为首的诈骗机房,逮捕陈女等10人。

警方表示,该犯罪集团在台中地区成立诈欺基站,先由绰号“巧克力”的陈姓女子指挥集团成员收取人头帐户,收购的价格若有绑定虚拟货币为10至12万元,若无绑定则为3至4万元,并在交友网站以帅哥美女照进行“交友”,以获利丰厚诱骗受害人加入假外汇、期货网站,诱骗被害人汇款至人头帐户后,立即即封锁受害人账户,让其无法申请出金获利,借此诈骗。

经营水房的翁某等被捕(图片源于网络)

该集团将所得赃款经层层转帐后,把最后一层的人头帐户赃款交由翁姓男子。后者在台南市一栋豪宅内成立洗钱水房,购买虚拟货币(USDT即称泰达币),又将泰达币转至陈某、张某两名头目在柬埔寨的境外虚拟货币账户。

被查扣的部分赃款(图片源于网络)

今年1月11日,翁某经营的洗钱水房被警方捣破,逮捕12人,查扣赃款59万多元、Lexus休旅车1辆、BMW自小客车2辆、infinity自小客车2辆、川崎Ninja重机1辆,以及银行卡、存折、手机、笔记本电脑、平板等赃证物,移送彰化地检署扩大侦办。

该案件仍在侦办中。

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