谁能想到呢?不过是查个平台,扒出来的马甲是一层一层又一层,真的是猝不及防。由此可见黑平台之猖獗,换皮速度之快,越来越“快”“准”“狠”了。

这家据说是多米尼加的外汇经纪商从2020开始就一直是非法经营,其品牌名称从Paragon Finance到PrimoTrade和Hash Trade,再到Equity Broker 和 InvestCore,马甲真的是太多了!

骗局从2020年就已开始

2020年,它使用了Paragon Finance的平台名称进行诈骗,同年,Paragon Finance被奥地利金融市场管理局(Austria FMA)曝光。现在,被监管机构警告的网站(www.paragon-finance.io 和 www.paragon-finance.cc)已停止运营。

 

2021年,这伙人又创建了PrimoTrade和Hash Trade,并多次更换网址,但是,该公司没有更改地址,仍然与 Paragon Finance共享多米尼克的地址。FX110早已将其列入虚假交易商,并报道了受害者当年被骗子(PrimoTrade)坑骗的经历(见:PrimoTrade分饰两角,让投资者先买后卖但就不给出金!)。

 

经查询,英国FCA已在2021年2月17日将PrimoTrade平台列入警示,此平台因未经授权即非法提供金融服务。

同年7月6日,英国FCA将Hash Trade平台列入警示,不仅如此,瑞士FINMA、奥地利FMA也将此平台列入警示名单中;2022年2月8日,意大利CONSOB同样也将此平台列入警示名单!

其马甲频繁更换,投资者须提高警惕

现在,所有以 Praragon Finance、PrimoTrade 和 HashTrade 名义运营的网站都无法访问。但这伙骗子并没有就此停下来,自Hash Trade之后,他们又新建了Equity Broker 和 InvestCore两个平台骗人,FX110也已将其列入虚假交易商。

与Hash Trade一样,这两个平台都是在官网宣称其属于一家名为Xertz Consulting Ltd的公司,注册于多明尼克,其宣称的官方地址也是一样的。

Hash Trade、Equity Broker 和 InvestCore三个平台的网站分别为“https://equity-broker.co/”、“https://investcore.pro/”、“https://investcore.ltd/”。其官网皆宣称称:

Hash Trade平台宣称其提供外汇、股票、指数等金融衍生品投资交易服务,公司全名:Xertz Consulting LTD,未提供受监管信息,仅提到公司注册于多明尼克。

Equity Broker平台宣称其提供金融衍生品交易服务,公司全名:Xertz Consulting Ink company,注册于多明尼克。

InvestCore平台宣称提供外汇、股指、期权期货等交易服务,由Xertz Consulting Inc运营,公司位于多米尼克,但网页上未公布任何监管信息以便用户核实。

多国监管将Equity Broker 和 InvestCore列入警示名单

英国FCA在2022年5月12日已将Equity Broker平台列入警示名单中。德国BaFin 明确表示,Equity Broker 和 InvestCore这两个经纪商是相互关联的。该公司还与 Paragon Finance 和 HashTrade 有关联,并将这几个平台都列入警示名单。

西班牙CNMV和安大略省OSC也分别在2022年1月17日和3月8日将InvestCore列入警示名单。

FX110提醒

投资不问平台,真的就是把自己辛苦赚来的钱放进别人的口袋,FX110网提醒,全球各国都在打击网络金融诈骗,但类似的骗局还是在反复上演。说到底,防止被黑平台诈骗的根源还是在投资者本身,人们提升自身的防骗能力迫在眉睫,尤其是在入金前要查清平台底细,选择合规平台投资。一旦发现平台有问题,或者误入黑平台,一定要注意保留好相关证据及时报警,同时也可在我站提交一份曝光,以免更多人上当!

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